Parlamento Andino | Parlamento Andino participó en Conferencia de prevención al lavado de dinero y crimen transnacional
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Parlamento Andino participó en Conferencia de prevención al lavado de dinero y crimen transnacional

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Parlamento Andino participó en Conferencia de prevención al lavado de dinero y crimen transnacional

El vicepresidente del Parlamento Andino por Colombia, senador Juan Carlos Restrepo, junto con el parlamentario por ese país y representante a la Cámara, Mauricio Gómez Amín, participaron entre el 6 y 8 de marzo en la décimo séptima versión anual de la Conferencia de Prevención contra el Lavado de Dinero, organizada por la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (FIBA) en los Estados Unidos.
El vicepresidente Restrepo intervino como expositor en el panel sobre Financiamiento del Terrorismo, en el que compartió junto con expertos en esta temática como el fiscal adjunto para la Ejecución Financiera del Ministerio de Justicia de Israel, Yehuda Shaffer; la directora de la Oficina de Política Estratégica de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Sarah Runge; y la profesora del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa ‘William J. Perry’ de la Universidad Nacional de Defensa, Celina Realuyo; el cual fue moderado por el cofundador de la Red de Integridad Financiera (FIN), Chip Poncy.

Nuevos desafíos en el combate al crimen organizado trasnacional

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El vicepresidente del organismo por Colombia afirmó que “el principal desafío que enfrentamos en la región es la falta de una armonización política y legal sobre la naturaleza y métodos operativos de estas organizaciones (…) Las alianzas entre las estructuras del terrorismo radical islámico con las estructuras criminales regionales son definitivamente una amenaza real y vigente, que merece toda nuestra atención para diseñar políticas y estrategias en las que el principio rector sea la cooperación y coordinación interagencial”.
Restrepo consideró que los marcos regulatorios deben contribuir a fortalecer la integridad del sector financiero, facilitar el intercambio de información, así como como establecer parámetros que permitan tomar acciones frente a diversos sectores económicos que son utilizados por las estructuras criminales de violencia organizada para financiarse y blanquear los recursos provenientes de sus actividades ilícitas, tales como la minería ilegal, el ciberterrorismo, el narcotráfico, entre otros.

Encuentro con Rudolph Giuliani

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En el marco de la Conferencia de Prevención contra el Lavado de Dinero, el vicepresidente Restrepo junto al parlamentario Mauricio Gómez Amín, se reunieron con el exalcalde de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) y actual presidente de ‘Greenberg Traurig’, empresa de ciberseguridad, privacidad y prácticas de gestión de crisis, Rudolph-W.-Giuliani.
En el encuentro, los congresistas pudieron conversar con el experto estadunidense sobre la actual situación de seguridad en Colombia, los desafíos posteriores al acuerdo de paz, así como estrategias para la lucha contra el crimen organizado a nivel hemisférico.
En su cuenta de Instagram, el parlamentario Mauricio Gómez Amín destacó la trayectoria de Giuliani y expresó que “después de afrontar como alcalde los atentados del 9/11 en Nueva York, se convirtió en un experto consultor y asesor mundial en seguridad urbana. Haremos todo los esfuerzos y gestiones para que visite Barranquilla, pueda reunirse con el alcalde Alejandro Char y, pueda asesorarnos y brindarnos todos sus conocimientos para que nuestra ciudad, así como otras ciudades de los países andinos, puedan superar todos los problemas de inseguridad que tienen que ver con microtráfico, hurto y extorsión, que azotan a muchos ciudadanos de bien”.

Firma de Memorando de Entendimiento

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Con el propósito de alcanzar objetivos comunes en el ámbito del antilavado de activos y la lucha contra el financiamiento del Crimen Organizado Transnacional y el Terrorismo, el vicepresidente del Parlamento Andino, senador Juan Carlos Restrepo –a nombre de la representación parlamentaria por Colombia- y el presidente de la Asociación Internacional de Bancos de la Florida (FIBA), David Schwartz, firmaron un Memorando de Entendimiento entre ambas organizaciones.
Entre las actividades acordadas, se establece el apoyo por parte de FIBA a través de asistencia técnica especializada para los proyectos institucionales del Parlamento Andino que estén vinculados a las temáticas contra el lavado de dinero y financiamiento a estructuras criminales transnacionales. Además, la organización conjunta de foros, talleres, capacitaciones y encuentros parlamentarios de alto nivel.

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